betway资源股份有限公司关于变更2013年度股东大会召开地点的公告-股票频道

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时间:2018/11/03
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  用纸覆盖法典:600490 产权股票缩写:信鹏资源(600490),产权股票栏公报号:临2014-017

  betway资源股份有限公司

  发生着的更动2013年度合股大会传唤色点的公报

  董事会和公司总效果董事誓言、给错误的劝告性公务的或成年的未,与其质地的事实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  betway资源股份有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)原定于2014年5月20日传唤公司2013年度合股大会(具体质地详见2014年4月29日《上海用纸覆盖报》、《奇纳用纸覆盖报》和上海用纸覆盖交易所网站公司公报),社交的色点是:亭林镇社区养殖活性中心三楼社交室,由于冲,为确保这次合股大会一帆风顺传唤,现更改社交的色点是:上海金山作猫或海鸟叫大厦3, 4楼社交室(No.,杭州湾路关于

  社交时期和停止事项思索法案静止。

  本公报。

  betway资源股份有限董事会

  2014年5月14日

  附:发生着的传唤2013届合股周年纪念日大会的通牒

  betway资源股份有限公司

  发生着的传唤2013届合股周年纪念日大会的通牒

  董事会和公司总效果董事誓言、给错误的劝告性公务的或成年的未,与其质地的事实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  一、社交的基本状况

  1、社交时期:午前10:00,2014年5月20日(星期二);

  2、社交色点:上海金山作猫或海鸟叫大厦3, 4楼社交室

  金山市龙胜路58号,杭州湾路关于

  二、社交事项:

  1、考虑《2013年度董事会加工语句》;

  2、2013考虑中西部及东部各州的县议会加工语句;

  3、2013年度孤独董事听证会总结;

  4、考虑2013年度公报和期刊摘要。;

  5、对2013年度利润分配发射的权衡;

  6、发生着的2013年度财务期刊的权衡;

  7、考虑《betway资源股份有限公司发生着的2014年度拟申请表格将存入银行多功能的授信限定》的推荐;

  8、考虑修正面积条文条文的推荐;

  9、考虑《续聘中审亚太会计公司(特别普通合营公司)为公司2014年度决算表与亲密的把持审计机构及其补偿》的推荐;

  10、对被选第五届监事社交案的充当顾问。

  条例草案的具体质地在重行颁布时谈论。:。

  三、登记簿日期:2014年5月15日

  四、社交列席者

  1、使流产2014年5月15日15:00结束后在奇纳用纸覆盖登记簿结算有限责任公司上海公司登记簿在册的公司总效果合股。合股可指明代理人列席社交。,代理人不用是公司的合股。。

  2、公司董事、监事、一切的高级管理人员。

  3、公司留在心中的恳求者。

  五、社交登记簿顺序

  1、公司合股保存单位证明、合股用纸覆盖记述卡、公司营业执照硬拷贝、法定代理人的代理服务器和出工证;

  2、保存合股记述卡的大众合股、产权股票和身份证的登记簿,受让人保存准许书。、付托合股记帐卡、一切的权交通违规的通知单及表达身份证;

  3、异地合股可以用文学或电报传真方法登记簿(需赡养涉及证件硬拷贝);

  4、登记簿地址:上海东转浜路 165 弄 29 号 4 建造(纺塔),着手处理江苏路

  交通状况:地铁 2 江苏路站线 4 口外,文库就在关于。 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

  现场表达地址查询电传代码:021-52383317。

  5、登记簿时期:2014年5月19日9:00至1630

  六、停止事项

  1、社交估计将继续半晌。,合股倚靠和流放费。

  2、土地《发生着的保养上海次序的通牒》的规则,合股大会不向合股配目前的。。

  3、我公司的痕迹方法:

  痕迹电话:021-61677397、61677666

  传 真:021-61677397

  联 系 人:关小掬 卢建芳

  邮 编:200336

  痕迹机关:公司董事会

  本公报。

  betway资源股份有限董事会

  2014年5月14日

  附:

  准许准许书

  我们的将准许给你。 绅士/喜欢指使他人的年轻妇女代表我单位(自己)列席上海中科合臣股份有限公司2013年度合股大会,对这次2013年度合股大会考虑事项的推荐替换行使提议。

  付托人: 主身份证号码:

  客户合股导致: 付托人保存股数:

  被付托人: 被主身份证号码:

  付托日期: 付托权力:

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