七匹狼独立董事2016年度述职报告(刘志云)_交易所公告_市场

曲目:七匹狼独立董事2016年度述职报告(刘志云)_交易所公告_市场
NJ:
时间:2018/08/17
发行:



  福建七匹狼实业爱好股份乘客名额有限制的公司孤独董事

  2016年度公报

  集款和集款代表:

  战场公司条例、设计作品情节射中靶子引起的股本上市的公司孤独董事的指示方向反的理由、中小公司板的股本上市的公司标准化运营直接的、公司《法令》及《孤独董事生产法》等互插法规和章则的判定和问,讲话福建七狼域名爱好股份乘客名额有限制的公司(以下缩写REF) 第五、六届董事会孤独董事,积极的侍候董事会、集款大会及关心聚会,正给予孤独董事重大的聚会,董事会的庄重地思索,公司关心事项的独颁布反的理由。,确保公司和全部制约集款的爱好。。现将

  我在2016的业绩发言如次。:

  一、2016年度列席公司董事人数及开票

  2016年,在我的任期内(2016年112个月),董事会传唤了8次聚会。,我侍候了聚会。

  制约如次:

  供职持久传唤董事会次数应侍候董事会次数亲自侍候董事会次数付托列席次数开票制约(反次数)

  8 8 8 0 0

  2016年,在我供职持久,该公司已传唤了3次集款大会。,2015届集款大会暨2016届集款大会

  一次和两遍特别集款聚会,我侍候了聚会。制约如次:

  往年传唤集款大会次数 往年侍候集款大会的人数 实践出工次数

  3 3 3

  作为孤独董事,我心细读物了打勾。,动机互插知的考查与搜集、物,迷信要领、思索了孤独性道义。、投票。

  二、颁布独颁布反的理由的制约

  2016年度,讲话孤独的。、笔直的、成立道义,设计作品情节射中靶子公司事务的独颁布反的理由。。

  (1)2016年2月2日,对二十年度以为如何的推荐颁布了以下反的理由:

  1、发酵饮料论爱好回购公司,独颁布反的理由如次。:

  (1)公司的爱好回购契合能解决层的问。、设计作品情节射中靶子的股本上市的公司爱好回购的补充判定、深圳的股本买卖所的股本上市的公司回购爱好原则、法规的判定,传唤董事会聚会、列席人数、投票顺序契合公司条例。、公司法令及等等关心判定。

  (2)公司回购爱好。,关切上涨效用的永久封锁涵义,防守围攻者爱好,鼓舞公司爱好

  票价有理回归,集款爱好极大值化。

  (3)公司容纳十足的自有资产和能耐决定性的这次爱好回购付出代价的总概略最大值3亿元。这家公司近三家。

  最近几年中,政府财政情势良好。,低资产负债率,公司现世的偿债能耐强。。战场回购设计作品情节,回购资产将在回购期内决定性的。,过失可任意处理的偿还,详细回购价钱和美国昆腾公司由公司惠顾。,具有必然的机动性,公司的精神健全的运作将确保公司容纳ABI。。

  而且,公司具有良好的表面融资能耐。,爱好回购期授权有新的封锁呼唤授权,该公司未受损伤的有能耐使获益回购的最后阶段。,经过表面融资容量精神健全的的封锁呼唤授权。。这种回购无力的对公司停止功能。、对掌握财政和不远的将来开展的重大的冲击力,无力的冲击力公司的上市情势。,回购设计作品情节可实行的。

  简言之,we的全部格形式以为,公司的回购爱好是合法的。、合规,关切鼓舞公司涵义,同时可实行的性,契合公司及全部制约集款的爱好。,像这样,we的全部格形式满意、喜欢回购法案,并满意、喜欢将其参考给集款MEE。。

  2、设计作品情节射中靶子2015年度计提资产减值预备的推荐以下是独颁布反的理由。:

  战场中国1971证券监视能解决手续费《设计作品情节射中靶子在的股本上市的公司引起孤独董事体系的指示方向反的理由》、深圳的股本买卖所董事Law对的股本上市的公司董事行动的冲击力、规章和标准化寄给报社的关心判定,福建七匹狼实业爱好股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“公司”)孤独董事对公司第五届董事会瞬间十六次聚会以为如何

  设计作品情节射中靶子资产减值预备的推荐2015。,独颁布反的理由如次。:

  公司这次计提资产减值预备采取关系固定的情侣的会计师道义,充足的有理的根据,方针决策顺序眼镜法度,契合公司会计师原则及关心判定,它能成立商品买卖会地影像公司的财务情势。、资产涵义与经纪效果;公司的资产减值预备与财务状况表划一。,对公司和全部制约集款的爱好无伤害。we的全部格形式满意、喜欢对资产减值预备。。

  3、设计作品情节射中靶子全资分店对香港七匹狼封锁用桩支撑股份乘客名额有限制的公司吹捧资金的推荐以下是独颁布反的理由。:

  公司全资分店厦门七匹狼泳装营销股份乘客名额有限制的公司这次应用自有资产对香港七匹狼封锁用桩支撑乘客名额有限制的

  公司吹捧资金,容量分店不远的将来开展需求,也关切成功公司的全套服装开展战术,方针决策与以为如何顺序法度、合规。关心资金吹捧将按分期偿还方法分期决定性的。,无力的对分店的经纪发作重大的冲击力。,它无力的伤害全部集款的爱好,特别是中小公司的爱好。。we的全部格形式满意、喜欢全资分店这次对司香港七匹狼封锁用桩支撑股份乘客名额有限制的公司吹捧资金约定。

  (二)2016年4月2日,对二十年度以为如何的推荐颁布了以下反的理由:

  1、动机续发后面的独颁布反的理由:

  董事会在革新的会计师动机前收回,we的全部格形式曾经获益事前满意、喜欢。。福建华兴头计师师事务所(特别普通阻碍)在山肩本公司上市各专项审计和决算表审计折术中,偏要孤独审计原则,却更地给予悔流条判定的过失和任务,we的全部格形式满意、喜欢续聘福建华兴头计师师事务所(特别普通阻碍)为公司2016年度审计机构。

  2、以下是基金利用与境外的独颁布反的理由:

  中国1971证券监视能解决手续费(2003)56 号《设计作品情节射中靶子眼镜的股本上市的公司与关系方资产往还及的股本上市的公司外部保证明若干成绩的流通的》及证环顾〔2005〕120 号《证监会、银监 眼镜的股本上市的公司外部保证明的流通的要领,we的全部格形式是福建七狼域名爱好股份乘客名额有限制的公司、公司孤独董事,对公司表面GU停止了认真负责的批准。,对公司2015年度的外部保证明制约及给予证监发(2003)56 寄给报社编号2005〔120〕及证监会颁布 下述授权如次:

  反的理由:

  (1)批准,2015,该公司适合光大筑厦门分科。、东亚筑,厦门

  最高的使获益安置由分科运用线抚养。,做加法2015年前发作但持续到发言期的保证明和约,2015,该公司的次要保证明如次:

  单位:使获益人的保证明概略为人民币10000元

  保证明使协调 信誉无效期使获益和约签字时期使获益期过失

  福建七狼实业股份乘客名额有限制的公司,泉州最高的保证

  10,000

  19,734.11 9,143.99

  2014.11.17-

  2015.11.17

  2014年11

  12个月

  两年 否

  司 光大筑厦门分科

  5,000

  8,411.99

  1,580.32

  2015.3.30-

  2016.3.29

  2015年3

  30个月

  两年 否东亚筑,厦门分科

  5,000

  3,780.95

  1,890.48

  -

  2020.11.23

  2015年11

  月23日

  三年 否

  除是你这么说的嘛!隶属公司抚养的保证明外,,无等等使获益。,公司保证明使协调理由

  2015年度经审计的公司净资产,无表面保证明超越净资产的50%。。公司可以坚持阶段。

  法度、法规和法规问,放下精确的给予 表面保证明能解决体系,解释表面保证明的折术和风险把持折术。,互插的外部保证明曾经给予了呼唤的审批顺序。,即时当播音员物。,合法合规。股份乘客名额有限制的公司是兼并日记射中靶子分店。,资产情势良好。,发工资能耐强,抚养保证明无重大的风险。,无迹象解释公司可以承当保安的过失。。

  (2)2015年,该公司无无论哪一个由加入利用的非经纪资金。,前几年也不是在。

  不法关系方利用资产至2015年12月31日。

  we的全部格形式以为公司与关系方经过的资产往还及外部保证明行动未受损伤的契合证监发[2003]56 编号和证明

  环顾〔2005〕120 判定编号。

  3、对公司董事、监事及高级能解决人事机关2016年度薪酬的推荐成绩如次独颁布反的理由:

  《董事、监事及高级能解决人事机关2016年度薪酬考核办法》契合公司实践制约,充足的调换公司董事的积极的性、监事和高级能解决人事机关的积极的性,它有助于为公司生利良好的经纪业绩。,we的全部格形式满意、喜欢委员长的反的理由。、监事及高级能解决人事机关2016年度薪酬考核办法》。

  4、对公司2015年度加边于分派预案的推荐成绩如次独颁布反的理由:

  经福建华兴头计师师事务所(特别普通阻碍)审计,公司2015年度成功净赚273,030,元,做加法年未分派加边于1,615,498,元,可供分派的加边于为1,888,529,元;公司按总公司净赚的10%学会法定盈余公积金 38,603,元,抚养10%公积金

  38,603,元,未分派加边于为1。,811,321,元。

  2015年度公司加边于分派设计作品情节:短暂拜访2015岁末,公司总家畜为755。,670,000股是基数。,从未分派加边于到

  全部集款每10股派发现钞股息(含税)。是你这么说的嘛!加边于分派后,,公司的未分派加边于依然在。

  1,735,754,元,转年片面转让。

  该加边于分派预案综合的思索了集款想要、今天天命特色、公司经纪与开展的冲击力以代理商的身份行事,关切公司持续、稳固、健康开展,研究互插法度、法规、必须使用的、标准化寄给报社和法令、公司股息免除设计作品情节判定,无亵渎中小围攻者的爱好。。

  we的全部格形式满意、喜欢公司2015的加边于分派设计作品情节。,并满意、喜欢参考公司2015年度集款大会。。

  5、对公司《2015年度在室内使用的把持评价发言》成绩如次独颁布反的理由:

  公司曾经引起了一切的迷信圆满的的在室内使用的C,全部的在室内使用的把持系统都契合中国1971法度的问。,并能眼镜无效给予。。we的全部格形式以为,董事会《2015年度在室内使用的把持评价发言》成立、它影像了公司在室内使用的把持的进化和运作。 制约,we的全部格形式满意、喜欢董事会当播音员是你这么说的嘛!发言。。

  6、以下是设计作品情节射中靶子抚养保证明的推荐的独颁布反的理由:

  经核对,该公司的3家公司将抚养保安的是公司,事情典礼归入COMP的统一能解决,容许其运用授信安置并为其抚养保证明关切该公司获益事情开展所需的流动资产以支撑物其最适度开展,契合公司的全套服装爱好,财务风险在公司的把持延伸在屋内。,不在与中国1971证监会证监发[2003]56号文《设计作品情节射中靶子眼镜的股本上市的公司与关系方资产往还及的股本上市的公司外部保证明若干成绩的流通的》及[2005]120 号文《证监会、中国银行业监视管理委员会违背眼镜的股本上市的公司行动公报,无力的伤害公司和中小集款爱好。we的全部格形式满意、喜欢公司为堆龙德庆捷销实业股份乘客名额有限制的公司向筑融资抚养最高的额为人民币60,连带过失保证明000元,厦门筑七狼针织股份乘客名额有限制的公司融资

  最高的概略为人民币10元。,连带过失保证明000元,为厦门七狼电器子商务股份乘客名额有限制的公司抚养筑融资

  最高的概略为人民币4元。,900万元连带过失保证明。

  7、持续应用分得的财产弃置不顾资产用于现钞人的建议:

  战场中国1971证券监视能解决手续费《的股本上市的公司接管直接的第2号——的股本上市的公司募集资产能解决和应用的接管问》和深圳的股本买卖所中小公司板的股本上市的公司标准化运营直接的的判定,公司持续应用分得的财产权弃置不顾的募集资产13亿元人民币停止现钞能解决封锁得失相当型金融产品,关切上涨弃置不顾募集资产的现钞能解决进项。,与扶贫课题的使生效方案无冲。,不冲击力课题的精神健全的停止。,无相位调整筹集资产。、伤害公司和全部制约集款的爱好,方针决策与以为如何顺序法度、合规。

  we的全部格形式满意、喜欢公司将持续应用某些权弃置不顾的资产。 13 亿元人民币停止现钞能解决封锁得失相当型金融产品,并满意、喜欢将这件事情参考集款周年纪念日大会。。

  8、对风险评价发言打算以下独颁布反的理由:

  (1)福建七匹狼形成环状财务股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“财务公司”)作为非筑掌握财政机构,其事情

  延伸、事情容量、事情过程、在室内使用的风险把持体系及等等办法存在精确的的监视下面的。,对公司和小半集款的爱好无伤害。

  (2)掌握财政公司为公司的FI抚养精神健全的的事情服现役的。,公司与掌握财政公司经过会发作什么?

  互插矿床、赞颂及等等掌握财政服现役的事情商品买卖会、有理。财务公司的能解决风险不在重大的缺陷,公司在财务公司的互插矿床风险眼前控制。

  (三)2016年6月6日,董事会瞬间十九岁次聚会第五次聚会

  沃尔夫形成环状股份乘客名额有限制的公司建议增加股份给福建七狼狼,以下是独颁布反的理由。:

  战场中国1971证券监视能解决手续费《设计作品情节射中靶子在的股本上市的公司引起孤独董事体系的指示方向反的理由》、深圳的股本买卖所董事Law对的股本上市的公司董事行动的冲击力、规章和标准化寄给报社的关心判定,福建七匹狼实业爱好股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“公司”)孤独董事对公司第五届董事会瞬间十九岁次聚会以为如何

  的《与用桩支撑集款福建七匹沃尔夫形成环状股份乘客名额有限制的公司建议增加股份给福建七狼狼》,以下是独颁布反的理由。:

  这项关系买卖已提早经过一致获益满意、喜欢。。关心买卖,we的全部格形式以为董事会在闭会。、传唤董事会聚会及做出终结的顺序研究互插法度、法令和法令的判定;这一关系买卖契合公司开展的总体战术。,关切上涨公司资金运营生产力。,拓宽公司融资平台,买卖最后阶段后,财务公司的持股系数无力的。不亵渎大众。、商品买卖会、商品买卖会的道义,无伤害公司爱好和小半集款爱好的行动。,契合公司及全部制约集款的爱好。。we的全部格形式满意、喜欢公司与用桩支撑集款福建七匹狼形成环状股份乘客名额有限制的公司共顺对称重复福建七匹狼形成环状财务股份乘客名额有限制的公司增加股份的关系买卖事项。

  (四)2016年6月21日,设计作品情节射中靶子投票表决董事会以为如何的推荐,以下是独颁布反的理由。:

  战场中国1971证券监视能解决手续费设计作品情节射中靶子设置的指示方向反的理由、深圳的股本买卖所《中小公司板块的股本上市的公司董事行动直接的》和公司法令的关心判定,we的全部格形式是福建七狼域名股份乘客名额有限制的公司的孤独董事,公司第五届董事会第三十次聚会,以下是独颁布反的理由。:

  1、董事直接行动顺序契合国籍法度判定。、法令和法令的判定。

  2、审察互插人事机关简历及等等材料。,在公司条例第一百四十六条中无判定。,中国1971证监会还没有将其作为市集准入认识,还没有决定。,互插人事机关资历契合董事问,能胜任岗位重大的聚会。,契合公司条例、公司法令的关心判定。

  we的全部格形式满意、喜欢直接行动周少雄修饰。、周少明修饰、周永薇修饰、吴星群修饰、杨鹏慧修饰、陈少华修饰、刘志云修饰、屈文舟修饰、戴一依修饰是Copman公司第六感觉届董事会的报考者。。

  (五)2016年7月8日,论首次聚会挑选的高级能解决人事机关的孤独性

  反的理由以下是独颁布反的理由。:

  战场中国1971证券监视能解决手续费设计作品情节射中靶子设置的指示方向反的理由、深圳的股本买卖所《中小公司板块的股本上市的公司董事行动直接的》和公司法令的关心判定,we的全部格形式是福建七狼域名股份乘客名额有限制的公司的孤独董事,公司高管的挑选,以下是独颁布反的理由。:

  1、审察关心人事机关的人事栏记载,未发存在《公司条例》第一百四十六条判定之健康状况和等等不得山肩的股本上市的公司高级能解决人事机关之健康状况;

  2、关心人事机关的直接行动、聘用顺序契合公司法令及等等关心判定。

  3、懂互插人事机关的使理解或接受背景幕布。、任务经验和人情势,能胜任公司的任务重大的聚会,关切公司的开展。

  we的全部格形式满意、喜欢聘用周少明修饰山肩总经理,满意、喜欢聘用吴星群修饰、陈平夫人山肩公司副总统。,满意、喜欢聘用李玲波修饰山肩公司财务总监,满意、喜欢聘用陈平夫人山肩董事会书记员。

  (六)2016年8月22日,就公司第六感觉届董事会瞬间次聚会以为如何的推荐以下是独颁布反的理由。:

  1、以下是基金利用与境外的独颁布反的理由:

  中国1971证券监视能解决手续费(2003)56号《设计作品情节射中靶子眼镜的股本上市的公司与关系方资产往还及的股本上市的公司外部保证明若干成绩的流通的》及证环顾〔2005〕120号《证监会、中国银行业监视管理委员会设计作品情节射中靶子眼镜的股本上市的公司行动的流通的要领,we的全部格形式是福建七狼域名爱好股份乘客名额有限制的公司、公司孤独董事,对公司表面GU停止了认真负责的批准。,2016公司

  1-6月的外部保证明制约及给予证监发(2003)56寄给报社编号2005〔120〕及证监会颁布号判定制约颁布以下独

  颁布反的理由:

  (1)批准,公司2016年上半年为用桩支撑分店堆龙德庆捷销实业股份乘客名额有限制的公司向民生筑泉州

  分科 信誉安置的最高的保证明安置。,做加法2016年前发作但还没有给予使筋疲力尽的保证明和约,2016年上半年公司次要保证明制约如次:

  单位:人民币万元保证明统治下的保证明客体授信筑保证明典型以为如何满意、喜欢的安置保证明发作额保证明使协调过失授权超期授信通过设定一时间期限来统治保证明通过设定一时间期限来统治授权给予使筋疲力尽签字时期

  福建七匹狼实业爱好股份乘客名额有限制的公司堆龙德庆捷销实业股份乘客名额有限制的公司民生筑泉州分科最高的额保证明

  10,000.00 11,060.31 4, 否

  2015.12.

  24-2016.

  12.24两年

  2016.01.2

  0光大筑厦门分科

  5,000.00 2,165.40 0.00 否

  2015.03.

  30-2016.

  3.29,两年。

  2015.03.3

  东亚0银

  杭(中国1971)股份乘客名额有限制的公司厦门子公司

  5,000.00 0.00 0.00 否

  2015.11.

  23-2020.

  11.23

  三年无

  2015.11.2

  3合计

  13,225.71 4,

  除是你这么说的嘛!用桩支撑集款抚养的保证明外,无等等使获益。,公司保证明使协调理由公司本发言定期的的净资产系数为,无表面保证明超越净资产的50%。。公司可以坚持阶段。法度、法规和法规问,放下精确的给予表面保证明能解决体系,不含糊的外部保证明的折术和风险把持 快速地流动,互插的外部保证明曾经给予了呼唤的审批顺序。,即时当播音员物。,合法合规。公司将为它抚养保证明。、厦门七匹狼针纺股份乘客名额有限制的公司和厦门七匹狼电子商务股份乘客名额有限制的公司皆为的股本上市的公司的用桩支撑分店,商业信誉情势良好。,发工资能耐强,抚养保证明无重大的风险。,无迹象解释公司可以承当保安的过失。。

  (2)2016上半年,该公司无无论哪一个由加入利用的非经纪资金。,前几年也不是在。计至2016年630个月的违规关系方利用资产等制约。

  we的全部格形式以为公司与关系方经过的资产往还及外部保证明行动未受损伤的契合证监发[2003]56编号和证明

  环顾〔2005〕120 判定编号。

  2、福建七狼形成环状乘客名额有限制的过失公司风险评价发言的考虑,以下是独颁布反的理由。:

  战场中国1971证券监视能解决手续费《设计作品情节射中靶子在的股本上市的公司引起孤独董事体系的指示方向反的理由》、深圳的股本买卖所董事Law对的股本上市的公司董事行动的冲击力、规章和标准化寄给报社的关心判定,福建七匹狼实业爱好股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“公司”)孤独董事对公司第六感觉届董事会瞬间次聚会以为如何的《福

  七狼形成环状财务乘客名额有限制的过失公司风险评价发言的编制,以下是独颁布反的理由。:

  (1)福建七匹狼形成环状财务股份乘客名额有限制的公司(以下缩写“财务公司”)作为非筑掌握财政机构,其业

  事务延伸、事情容量和过程、在室内使用的风险把持体系及等等办法应由STRIC承当。,对公司和小半集款的爱好无伤害。

  (2)掌握财政公司为公司的FI抚养精神健全的的事情服现役的。,公司与掌握财政公司经过会发作什么?

  互插矿床等掌握财政服现役的事情商品买卖会、有理。财务公司的能解决风险不在重大的缺陷,本公司在财务公司的互插矿床风险眼前控制。

  (七)2016年10月24日,在第六感觉届董事会第三次聚会上停止了以为如何。

  值预备的推荐以下是独颁布反的理由。:

  公司这次计提资产减值预备采取关系固定的情侣的会计师道义,契合公司会计师原则及关心判定,对公司亲密的2016的商品买卖会影像 年930个月的财务情势、资产涵义与经纪效果,方针决策顺序的法度相称;公司的资产减值预备与财务状况表划一。,对公司和全部制约集款的爱好无伤害。we的全部格形式满意、喜欢这次抚养资产减值预备。。

  三、 公司立刻考查

  作为董事会的孤独董事和六岁、薪酬和评价手续费部件,2016,我积极的参与公司的在室内使用的把持。、在室内使用的驾驶和约束机制等典礼。,公司财务、审计、与人工及等等机关良好沟通。,在发言期内抚养关心事项的专业反的理由。。发言期内,我经过给打电话认识。、座谈体育比赛、经过现场考查等测度与公司沟通。,累计考查时期为12天。。

  四、维护大众法定权益的任务

  1、发言期内,我坚持关心法规。,正殷勤的给予互插重大的聚会,对公司管理、内

  部把持、财务情势停止反省和监视,积极的跟进年度公报审计任务,防守公司全套服装爱好最最中小集款的法定权益,充足的发挥了孤独董事的功能;

  2、2016年,我持续关怀公司的物当播音员。,确保公司可以遵照物当播音员能解决我、《深圳的股本买卖所的股本上市判定》等法规和公司《法令》的关心判定眼镜物当播音员行动,监视公司的合规运作。,防守集款集款的法定权益,确保物的商品买卖会当播音员、精确、未受损伤的。

  五、公司在的成绩及建议

  跟随变革的深化和节约事件的多样化,公司在创始的同时,,也存在更具敌对性的事件中。。眼前,公司经过的竞赛已转变为沿革。,公司人才已适合暴力引起的的市集竞赛。,成功战术目标的主管人员资源与可持续开展。片面使生效域名开展战术的背景幕布下,公司应培育人才、招引人才、扣留人才是人才能解决的重中之重,放慢引起关切各类人才的培育、充足的利用人才的机制,为了公司的生活、大力支撑物开展,公司的持久性与生机。

  六、我和等等人修饰。

  1、无孤独董事建议传唤董事会聚会。

  2、无孤独董事建议雇佣或解聘一家会计师师事务所。。

  3、无雇用孤独董事雇用表面审计机构。

  4、自己修饰方法:liuzy420@

  特别地发言!

  孤独董事:刘志云

  2017年4月1日
过失编辑:cnfol001

点击查看原文:七匹狼独立董事2016年度述职报告(刘志云)_交易所公告_市场


男人
下一篇:没有了